Rezultatele 1 - 25 din 46 pentru "panama papers"

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului internațional de evaziune fiscală 'Panama Papers', transmite AFP.

Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă, 12 ani de închisoare, împotriva celor doi fondatori ai cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, acuzați de spălare de bani în scandalul internațional de evaziune fiscală dezvăluit în 2016 de ancheta 'Panama Papers', transmite AFP.

În total 27 de persoane sunt judecate, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul ”Panama Papers”, care a dezvăluit în 2016 că personalități din întreaga lume au făcut evaziune fiscală și spălare de bani prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, iar între persoanele judecate se află fondatorii cabinetului, Jürgen Mossack și Ramon Fonseca Mora, relatează AFP.

Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), citat marți de France Presse.

Un judecător a refuzat să blocheze lansarea filmului „The Laundromat”, producție Netflix bazată pe scandalul Panama Papers, potrivit The Hollywood Reporter.

La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de investigație (ICIJ) care a efectuat ancheta.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.

La doi ani de la scandalul Panama Papers, ANAF pare să fi făcut doar progrese care nu merită menționate în ce privește utilizarea informațiilor făcute publice în 2016 în urma unei investigații jurnalistice de amploare la nivel global. Deși ANAF a reacționat rapid la nivel declarativ, la momentul respectiv, și a precizat că va solicita și analiza informațiile referitoare la persoane sau companii care au legătură cu România, în prezent Fiscul este tot la stadiul de a investiga 3 grupuri de societăți și de a analiza riscurile fiscale în cazul altor 2. Acesta este exact etapa în care ANAF informa că se află și în toamna anului 2016.

Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au adoptat o listă neagră a paradisurilor fiscale, ce include 17 jurisdicții din afara blocului comunitar care nu cooperează cu autoritățile europene în domeniul taxelor, a anunțat ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire.

Suma minimă pentru care instituțiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităților o tranzacție va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită vor intra și membrii din conducerea unui partid politic. Un document analizat de Profit.ro face referire și la persoane care controlează firme, asociații, fundații.

Curtea Supremă din Pakistan a decis că nu există suficiente dovezi de corupție pentru îndepărtarea lui Nawaz Sharif din funcția de premier al țării, în urma scandalului Panama Papers și a ordonat o anchetă aprofundată în transferurile de bani, relatează BBC News.

Fondatorii Mossack Fonseca, cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestați joi în orașul Panama, iar procuroriul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceștia le-ar avea cu scandalul de corupție Lava Jato din Brazilia, relatează The Guardian.

Danemarca a anunțat că și-a procurat dosarele a sute de contribuabili care apăreau în "Panama Papers" după ce a vărsat șase milioane de coroane (810.000 euro) unei surse anonime, relatează AFP.

Guvernul danez a anunțat, miercuri, că va plăti o sursă anonimă pentru a obține datele din “Panama Papers”, astfel încât să îi identifice pe contribuabilii care este posibil să fi fraudat Fiscul, relatează Europe 1.

Spania l-a propus ca reprezentant al țării la Banca Mondială pe Jose Manuel Soria, un fost ministru al Industriei care a demisionat în acest an din cauza legăturilor cu o companie offshore menționată în documentele Panama Leaks, transmite Bloomberg, preluată de News.ro.

Regizorul și scenaristul Steven Soderbergh a anunțat că vrea să realizeze un film despre scandalul care a bulversat o lume întreagă, în luna aprilie, când nume celebre din peisajul cultural, social și politic au apărut în ceea ce a primit numele de Panama Papers, informează Le Figaro.

ANAF nu poate obține date complete în cazul "Panama Papers" deoarece nu dispune de instrumente juridice de drept internațional care să-i permită obținerea de informații complete, iar legislația internă îi blochează accesul la datele unor instituții din România.

Parlamentul European a numit, joi, 65 de membri în comisia de anchetă "Panama Papers" privind evaziunea fiscală și spălarea de bani, după ce a aprobat constituirea comisiei pe 8 iunie, printre aceștia regăsindu-se un singur român, deputatul Cătălin Ivan, din partea grupului S&D.

Numele premierului australian Malcolm Turnbull apare în dosarele Panama, ca fost director al companiei British Virgin Islands, înființată pentru a exploata aur din Siberia, însă oficialul a negat joi că ar fi comis vreo ilegalitate, relatează Reuters.

Numele actriței britanice Emma Watson, care a interpretat rolul Hermione Granger în franciza cinematografică ”Harry Potter”, apare în dosarul Panama Papers, după ce ar fi folosit o companie offshore pentru a cumpăra o proprietate în valoare de câteva milioane de lire sterline, informează The Telegraph.

Rise Project a început să publice lista afaceriștilor români care au comandat societăți offshore avocaților Mossack Fonseca. Printre aceștia se află persoane cu notorietate, cum ar fi Ion Țiriac, Ionuț Costea, Corneliu Iacobov, Gabriel Comănescu, dar și mai puțin cunoscute public.

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, întreține cu taxe și onorarii casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a asigura anonimatul afacerilor sale. În mecanismul paravan sunt angrenați consultanți din Panama și Geneva. Afacerea are în spate o înțelegere secretă între două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice și în Canada.

Nordea, Handelsbanken, SEB și Swedbank se află sub investigația autorității de supraveghere financiară, după dezvăluirile de prezumtive cazuri de evaziune fiscală semnalate de scandalul Panama Papers.

Casa de avocatură Mossack Fonseca a făcut ieri obiectul unei noi razii a autorităților panameze.

Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă penală referitoare la informațiile dezvăluite prin proiectul Panama Papers, care arată că șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale s-au folosit de societăți paravan înregistrate în paradisuri fiscale pentru a evita plata taxelor, scrie The Guardian.